浙江德清农村商业银行股份有限公司（以下简称“本行”）第四届董事会任期现已届满。为顺利完成董事会的换届选举，本行董事会依据《公司法》《章程》等相关规定，将第五届董事会人数规模和组成结构、董事候选人的提名方式、董事候选人的提名等事项公告如下：

一、换届原则

（一）合法合规原则。本次换届选举将严格按照《公司法》、《商业银行法》《银行保险机构公司治理准则》等相关法律法规以及本行《章程》确定的董事资格、董事选举程序、监事选举程序进行。

（二）稳定性原则。为提升本行董事会的治理决策水平，保持公司战略的长期性、持续性，本次董事会换届选举基本遵循延续性、稳定性原则。

（三）任职资格核准原则。根据相关法律法规和金融监管部门规章的要求，担任农商银行董事的，其任职资格应经银监部门核准。

二、第五届董事会的人数规模和组成结构

（一）人数规模：第五届董事会由12名董事组成。

（二）组成结构：第五届董事会设执行董事3名，职工董事1名，股权董事4名，独立董事4名。

（三）第四届董事会的人员组成结构根据实际提名及选举情况可作适当调整。

三、候选人的提名方式

根据相关法律、法规和《章程》的规定，本行第五届董事会提名与薪酬委员会、或单独或者合并持有本行有表决权股份总数3%以上的股东可以提名非职工董事候选人。经董事会审议后向股东大会提出非职工董事候选人，由股东大会选举产生。

由本行职工代表大会选举出职工代表作为职工董事。

股权对外质押50%及以上的股东不得提名董事人选。

四、候选人具备的条件

（一）董事应当具备的条件：

1.具有完全民事行为能力；

2.具有良好的守法合规记录；

3.具有良好的品行、声誉；

4.具有担任拟任职务所需的相关知识、经验及能力；

5.具有良好的经济、金融从业记录；

6.个人及家庭财务稳健；

7.具有担任拟任职务所需的独立性；

8.履行对本行的忠实与勤勉义务；

9.五年以上的法律、经济、金融、财务或其他有利于履行董事职责的工作经历；

10.熟悉商业银行经营管理相关的法律法规，了解本行经营管理制度，能够运用财务报表和统计报表判断经营管理和风险状况；

11.了解本行公司治理结构、公司章程和董事会职责；

12.能与监管机构进行信息沟通，并能配合监管机构的工作；

13.本人或其配偶及其他近亲属（或者本人及其所控股的股东单位，或者本人或其配偶在持有本行5%以上股份或股金的股东单位任职）合并持有本行5%以上股份或股金，且从本行获得的授信总额明显超过其持有的本行股权净值；但能够证明授信与本人及其配偶没有关系的除外；本人或派出单位在本行的借款正常；

14.本人持有或拟派出单位的股份未被查封；

15.本人持有或其派出单位的股份质押比例在50%以下；

16.本人派出单位的股东资质条件不弱化。

(二)独立董事候选人应具备的条件:

1.具有本科(含本科)以上学历或相关专业中级以上职称;

2.不在本行担任除董事以外的其他职务，并与本行及其主要股东不存在可能妨碍其进行独立客观判断的关系；

3.具备商业银行运作的基本知识，熟悉商业银行经营管理相关的法律法规;

4.具有五年以上法律、经济、金融、财务、管理或者其他有利于履行独立董事职责所必需的工作经历;

5.能够阅读、理解和分析商业银行的信贷统计报表和财务报表;

6.银行保险监督管理机构规定的其他条件。

五、候选人的推荐程序

（一）提名。若股东具备提名资格，且有提名意愿，请根据有关法律法规、部门规章和本行《章程》规定提出1名适当人选，填妥相应《提名函》（向本行董事会办公室索取）于2026年7月27日前将《提名函》及相关资料送达本行董事会办公室，逾期未能提交有关提名文件的，视为放弃本次非职工董事候选人提名权。提名候选人的文件仅限于亲自送达一种方式，提名材料内容包括：

1.非职工董事候选人提名函（原件、格式参见附件1）；

2.提名的非职工董事候选人的身份证明复印件（原件备查）；

3.提名的非职工董事候选人的学历、学位证书复印件（原件备查）；

4.提名的非职工董事候选人承诺及声明（原件、格式参见附件2）；

5.提名的非职工董事候选人的个人征信报告、无犯罪记录证明；

6.能证明符合本公告规定条件的其他文件。

7.提名人应同时提供下列文件：

①如是个人股东，则需提供其身份证明复印件（原件备查）；

②如是法人股东，则需提供其营业执照复印件并加盖公章（原件备查）；

③股权证书复印件（原件备查）。

（二）审核。在非职工董事候选人推荐工作结束以后，本行董事会提名与薪酬委员会将按择优原则，提出非职工董事候选人人选建议名单，报浙江农村商业联合银行备案。非职工董事候选人人选报湖州监管分局进行任职资格预先审核，确认候选人名单，由董事会、监事会分别审议通过后提交股东大会选举。

对于不具备提名资格的股东推荐的非职工董事候选人，本行董事会将不提交股东大会选举，也不向推荐股东反馈，但有关股东可以向本行查询有关情况。

本公告未尽事宜，以本行《章程》及相关管理办法规定为准。特此公告。

附件1提名函.docx

附件2声明.docx

浙江德清农村商业银行股份有限公司

                       2026年7月21日